임시주주총회 소집통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조(총회의 소집)와 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- - 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 08월 24일(월) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 금천구 디지털로9길 33, IT미래타워8층 본사 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 부의안건
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 박민혜 선임의 건(신규선임)
제1-2호 의안 : 사내이사 오리나 선임의 건(신규선임)
제1-3호 의안 : 기타비상무이사 이경하 선임의 건(신규선임)
제2호 의안 : 이사 중임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 양성우 선임의 건(중임)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원, 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항
금번 임시주주총회는 전자투표제도를 채택하지 않았습니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 참석장, 신분증
나. 대리행사
- 개인주주: 위임장(개인인감 날인), 개인인감증명서, 대리인 신분증
- 법인주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증
8. 기타사항
상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의
1% 이하의 소유 주주에 대한 통지는 금감원 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에의한 소집통지를 갈음합니다.
2026년 8월 6일
인바이츠바이오코아 주식회사
대표이사 양 성 우, 신 승 수